6 ПОЛЕЗНЫХ СЕРВИСОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ О КОНТРАГЕНТЕ

Мы команда компании Алькор. Комплекс услуг для вашего бизнеса 

«Алькор» – это более 13 лет опыта работы. Это аутсорсинг бухгалтерии, юридической и кадровой службы для малого, среднего и крупного бизнеса.  

Мы отвечаем за результат своей работы. Клиенты ценят нас за высокий уровень профессионализма, скрупулезность к деталям и пунктуальность. 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ В ЕГРЮЛ И ЕГРИП
Чтобы узнать информацию о компании или индивидуальном предпринимателе, которая есть в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, воспользуйтесь сервисом «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» на сайте ФНС 
 
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, КОТОРОЕ ВЫСТУПАЕТ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ
Если собираетесь приобрести недвижимость или транспортное средство, то стоит проверить, нет ли у них обременений. В частности, на имущество суды или приставы могли наложить арест (запрет совершать регистрационные действия). Если приобрести арестованное имущество, то лицо, в пользу которого наложили арест, может обратить взыскание на это имущество. Это не касается случаев, когда приобретатель имущества добросовестный. Но с момента, когда сведения появились в открытом реестре, считается, что приобретатель об аресте знает.
Такие правила содержатся в статье 174.1 ГК и разъяснены в пункте 95 постановления Пленума Верховного суда от 23.06.2015 № 25.
Чтобы не приобрести арестованное имущество, нужно воспользоваться двумя сервисами.
✓ Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online
✓ Реестр уведомлений о залогах движимого имущества 
 
 3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩИХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЕГРЮЛ И ЕГРИП
Чтобы узнать о предстоящей ликвидации контрагента и других организационных изменениях, которые регистрируются в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, воспользуйтесь сервисом на сайте ФНС
 
В чем польза
Инспекторы направляют уведомления на электронную почту до того, как изменения внесут в реестры.
Как воспользоваться
Чтобы подписаться на рассылку, укажите ОГРН, ОГРНИП контрагента и адрес своей электронной почты.
Сведения об изменениях в адресе, новом директоре, участниках и другие сверьте с информацией, которую представит контрагент. А еще можно отследить, что контрагент в ближайшее время не реорганизуется и не ликвидируется.
Недостатки
Срок подписки – один год, потом ее нужно продлевать. Если заново не подписаться на рассылку, сервис автоматически перестанет присылать уведомления.
 
4. ЗАЯВЛЕНИЯ НА ГОСРЕГИСТРАЦИЮ ИЗМЕНЕНИЙ
Чтобы не заключить договор с контрагентом, который сейчас меняет директора или подал документы на реорганизацию, нужно воспользоваться сервисом на сайте ФНС
 
В чем польза
С помощью сервиса можно выяснить, что контрагент хочет изменить информацию о себе. Например, если компания меняет директора, то на дату подписания договора директором может быть уже другое лицо. Это может повлечь споры в будущем.
Если выяснить, что компания подала в налоговую инспекцию документы на регистрацию изменений в учредительные документы или в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), то есть два варианта действий.
Первый – дождаться, пока эти измерения зарегистрируют, а затем снова проверить потенциального контрагента. Второй – попросить обеспечение.
Как воспользоваться
Узнать сведения об организации можно по ОГРН, об индивидуальном предпринимателе – по ОГРНИП.
Недостатки
В сервисе нет информации об изменении долей, полномочий органов, видов деятельности компании.
 
 
5. СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Чтобы не заключить договор с компанией, которая находится в процессе реорганизации, ликвидации либо которую собираются исключить из ЕГРЮЛ, нужно проверить Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (п. 7 ст. 7.1 Закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ)
 
6. АДРЕСА МАССОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Если контрагент зарегистрирован по адресу массовой регистрации, то есть риск, что компания уже не работает. Чтобы проверить, не зарегистрирован ли контрагент по адресу массовой регистрации, нужно воспользоваться сервисом на сайте ФНС
 
В чем польза
С помощью сервиса можно узнать, сколько компаний зарегистрировано по интересующему адресу.
Если контрагент зарегистрирован по месту массовой регистрации, то стоит сообщить об этом руководству компании. В таком случае стоит проверить, действительно ли контрагент находится по этому адресу. Если нет, то есть риск, что компания фиктивная либо уже фактически не работает, а потому свои обязательства не исполнит.
Сведения в сервисе обновляются раз в неделю.
Как воспользоваться
Нужно ввести регион, район, город или населенный пункт, улицу и дом.
Недостатки
При поиске нельзя выбрать корпус. В результате появляется информация либо по всем корпусам, либо только по номеру дома.
Кроме того, в качестве адреса массовой регистрации сервис может выдать адрес большого бизнес-центра, который как раз предназначен для размещения компаний. В таком случае стоит лично проверить, находится ли контрагент в таком бизнес-центре.
 
7. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
 
В чем польза
С помощью сервиса можно получить Бухгалтерский баланс и отчеты о финансовых результатах, движении денежных средств, целевом использовании, изменении капитала. Это поможет узнать, достаточно ли у контрагента активов, чтобы исполнить обязательство, а также есть ли риск, что контрагент получит предоплату и затем переведет активы на другое лицо.
Как воспользоваться
Чтобы получить сведения о бухгалтерской отчетности компании, нужно:
• выбрать год, сведения за который желаете получить;
• ввести ИНН компании. Можно также ввести ОКПО, если известно;
• выбрать формат ответа (в электронной форме либо в форматах Word, Exсel).
Недостатки
Данные только с 2012 года и не по всем компаниям, так как не все сдают отчетность. Если отчетность контрагента в открытом доступе отсутствует, ее нужно запросить непосредственно у контрагента.
 
На сайте ФНС также можно узнать о доходах и расходах по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий год.
 
           Как воспользоваться
Чтобы получить сведения о доходах и расходах компании за прошлый год, нужно нажать на гиперссылку набора и скачать архив.
Недостатки
Для поиска интересующей компании нужно открывать каждый файл архива в формате «XML». Сведения о доходах и расходах представлены не по всем компаниям. Есть заморочки при открытии данных, понадобится помощь компьютерщика  или использовать программу по считыванию таких данных
 
           8. ДОЛГИ ПО НАЛОГАМ, СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, ПЕНЯМ И ШТРАФАМ
Если у потенциального контрагента долги по налогам, взносам, пеням и штрафам, возможно, у него нет денег, чтобы погасить долги. Либо он намеренно не исполняет обязательства, и есть риск, что его счета могут заблокировать и деятельность приостановится.
Чтобы проверить, нет ли у потенциального контрагента долгов по налогам, нужно воспользоваться сервисом на сайте ФНС.
 
В чем польза
С помощью сервиса можно найти сведения о компаниях, которые не представляют налоговую отчетность более года или имеют долги по налогам на сумму более 1000 руб., если исполнительный документ уже направили судебному приставу. Сведения в сервисе обновляются один раз в месяц.
Как воспользоваться
Нужно ввести ИНН потенциального контрагента.
Если у контрагента есть долги по налогам на сумму более 10 тыс. руб., то стоит запросить у него обеспечение исполнения договора.
Недостатки
Нельзя посмотреть показатели отчетности.
Чтобы узнать, нет ли у потенциального контрагента долгов по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам, воспользуйтесь открытыми данными, которые разместила ФНС на своем сайте. (см. выше)
 
9. СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Проверить, как часто контрагент участвует в судебных спорах, позволяют два сервиса.
✓ Картотека арбитражных дел:
                http://kad.arbitr.ru/
✓ Система ГАС «Правосудие»:
                 https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
 
           В чем польза
С помощью сервисов можно узнать о судебных делах, в которых участвует контрагент, и получить тексты судебных актов. Если контрагент часто участвует в спорах из аналогичных договоров, то есть риск, что с ним также придется судиться.
Кроме того, с помощью картотеки арбитражных дел можно узнать, подавали ли в отношении контрагента заявления о признании банкротом. Даже если такие заявления суд не удовлетворил, сами по себе такие факты означают, что контрагент не всегда платит по долгам.
Как воспользоваться
Лучше всего искать информацию не только по названию участника дела, но и по его ОГРН или ИНН. Это облегчит поиск, поскольку компаний с похожим названием может быть много.
Недостатки
В картотеке арбитражных дел в поиске по ИНН или ОГРН выдаются не все дела, нужно дополнительно искать по наименованию.
После того как картотека арбитражных дел выдала список дел, необходимо проверить, действительно ли контрагент выступает стороной по делу. Сложность в том, что компанию могут указать в качестве стороны по делу, в котором она не участвовала.
В систему ГАС «Правосудие» дела поступают с задержкой от семи дней. Не все дела можно найти. А поиск по наименованию компании выдает лишнюю информацию.
 
10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
Узнать, участвует ли контрагент в качестве должника в исполнительных производствах, можно с помощью сервиса банк данных исполнительных производств на сайте ФССП.
 
В чем польза
С помощью сервиса можно узнать, есть ли у контрагента долги, по которым возбуждены исполнительные производства. Если такие долги есть, значит, контрагент добровольно не исполняет обязательства либо не в состоянии их исполнить.
Как воспользоваться
Как правило, номера исполнительного производства или исполнительного документа неизвестны. Поэтому нужно искать информацию по наименованию физического или юридического лица.
Советую: в списке субъектов РФ лучше всего выбирать «все регионы» (в конце списка), поскольку исполнительные производства могут быть в разных субъектах РФ.
Чтобы получить сведения о контрагенте-организации, нужно:
• ввести наименование компании;
• указать адрес (если известно);
• в списке субъектов РФ выбрать регион или «все регионы».
Чтобы получить сведения о контрагенте – физическом лице, нужно:
• ввести Ф. И. О.;
• указать дату рождения (если известно);
• в списке субъектов РФ выбрать регион или «все регионы».
Недостатки
После оплаты долга запись о производстве удаляется через 7–30 дней.
Адрес и наименование должника приставы могут внести в базу некорректно. Поэтому, если информацию о должнике найти не получилось, можно поискать информацию обо всех компаниях по адресу, где зарегистрирован контрагент.
 
11. РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ
Узнать, включен ли контрагент в реестр недобросовестных поставщиков, можно с помощью сервиса, который ведет ФАС.
 
В чем польза
Если потенциальный контрагент значится в реестре, то есть риск, что он не исполнит обязательства. В таком случае стоит либо запросить обеспечение исполнения договора, либо не заключать договор.
Как воспользоваться
Нужно ввести наименование и ИНН потенциального контрагента.
Недостатки
Нельзя посмотреть историю. После исключения компании из реестра запись о ней удаляется. Поэтому нельзя узнать о том, был ли контрагент ранее в реестре или нет. Информацию вносят в реестр на два года.
 
12. СВЕДЕНИЯ О БАНКРОТСТВЕ
Узнать о том, что в отношении юридического лица применяется процедура банкротства, можно в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
 
В чем польза
Если в отношении должника ввели процедуру банкротства, то с таким контрагентом не стоит подписывать договор.
Как воспользоваться
Нужно ввести наименование организации или Ф. И. О. гражданина, а также другие данные, если они известны:
• наименование организации или Ф. И. О. гражданина;
• адрес;
• регион;
• категорию (обычная, градообразующая, страховая и т. п. – для компаний; индивидуальный предприниматель, отсутствующий должник и т. п. – для граждан);
• код (ОКПО, ИНН или ОГРН – для компаний; ИНН, ОГРНИП или СНИЛС – для граждан).
Недостатки
Есть риск, что на самом деле процедуру банкротства уже ввели, а информации об этом в реестре еще нет, поскольку арбитражный управляющий эти сведения вовремя не направил.
 
13. «МАССОВОСТЬ» РУКОВОДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ
 
Чтобы проверить руководителя или участника потенциального контрагента на «массовость», нужно воспользоваться сервисом на сайте ФНС.
 
           В чем польза
Если гражданина получилось найти с помощью сервиса, то это означает, что он выступает директором или участником 10 или более компаний. В таком случае нужно выяснить, кто реальный руководитель компании-контрагента, и запросить обеспечение исполнения договора.
Как воспользоваться
Достаточно ввести ИНН и Ф. И. О. физического лица.
Недостатки
В реестр включаются только сведения о лицах, которые числятся в 10 и более компаниях. Если гражданин руководит, например, восемью компаниями, он не попадет в реестр, хотя, скорее всего, выступает номинальным директором.
 
    14. ИНФОРМАЦИЯ О ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦАХ
Если директора дисквалифицировали, это означает, что его привлекли к ответственности за нарушения закона в сфере охраны труда, банкрoтcтва, экoнoмичеcкoй и банкoвcкoй деятельнocти. Есть риск, что такой директор будет нарушать и условия договора. Убедиться, что руководитель контрагента не дисквалифицирован, можно с помощью сервиса на сайте ФНС.
 
В чем польза
С помощью сервиса можно узнать, что в состав руководителей компании входят дисквалифицированные лица. Система выдаст Ф. И. О. дисквалифицированного лица, должность, дату и место рождения; название компании и ИНН (редко заполнен), срок и основание дисквалификации. Сведения в сервисе обновляются один раз в неделю.
Как воспользоваться
Нужно ввести полное наименование и ОГРН компании-контрагента.
Недостатки
Нет возможности искать по ИНН.
 
          15. СВЕДЕНИЯ О НОМИНАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЯХ
Если директор руководит компанией лишь номинально, это значит, что на договоренности с ним полагаться не стоит. Ведь решения заключать договор, а также исполнять его или нет, принимает другое лицо. Чтобы проверить, не выступает ли директор компании-контрагента номинальным руководителем, нужно воспользоваться сервисом на сайте ФНС.
 
В чем польза
С помощью сервиса можно узнать о руководителях, которые в суде подтвердили, что не управляют компанией. Сведения в сервисе актуализируются ежедневно.
Как воспользоваться
Нужно ввести полное наименование и ОГРН компании-контрагента. Если юрист выяснил, что директор – номинальное лицо, стоит сообщить об этом руководству и запросить у контрагента обеспечение исполнения договора.
Недостатки
В реестре информация не обо всех номинальных руководителях.
 
16. ПАСПОРТ РУКОВОДИТЕЛЯ
Недобросовестный руководитель компании может представить недействительный паспорт. Проверить паспорт поможет специальный  сервис.
В чем польза
С помощью сервиса можно получить информацию о том, числится ли паспорт физического лица среди недействительных. Если паспорт недействителен, то можно узнать причину (в розыске, истек срок действия и др.). Информация обновляется ежедневно.
Как воспользоваться
Нужно ввести серию и номер паспорта гражданина РФ.
Недостатки
Поиск только по номеру паспорта. Возможны технические ошибки.

Заявка на обслуживание

оставьте заявку на обслуживание или консультацию и мы перезвоним вам в течении 24 часов и ответим на все вопросы